רגע לפני שניסה לברוח מהארץ: נעצר חשוד מרכזי בפרשיית הלבנת הון; אלו החשדות
ביחידה ללחימה בפשיעה (יל”פ) מנשה נוהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה שעניינה ביצוע עבירות לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לחוק מע”מ עבור ארגונים עבריינים.
על פי החשד, מדובר בעבירות כלכליות שבוצעו באמצעות חברה שכל תכליתה להוות ציר חמצן לפשיעה מאורגנת בגזרת אזור וואדי ערה. השיטה – קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה.
עם מעבר החקירה מסמויה לגלויה, נעצר אמש (שני) חשוד מרכזי בנתב״ג, רגע לפני שניסה להימלט מהארץ. בפשיטה שביצעו השוטרים במספר מקומות שונים ברחבי הארץ בסיוע לוחמי יס”מ מנשה, לוחמי מג”ב חוף, בלשי וסיירים של מרחב מנשה, נעצרו לחקירה מספר מעורבים משמעותיים נוספים.
כמו כן, נתפסו מסמכים רבים, נתפסו רכבי יוקרה, הוקפאו ע”י המשטרה נכסי נדל”ן וחשבונות בנק זאת מתוך כוונה לבקש את חילוטם לטובת אוצר המדינה בהליך משפטי.
היום בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בן 32 תושב אום אל פאחם בבית משפט השלום בחדרה.
Post Comment