במקביל לאב ובנו, היום נעצרו עוד חשודים: השמיטו הכנסות והעבירו כסף למדינות ערב
היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ”ל דרום) בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, עצרה מוקדם יותר היום (רביעי) חשודים בהעלמת הכנסות והלבנת הון.
לאחר חקירה שהתנהלה נעצרו לפני כחודשיים אב ובניו מפזורת אלעאזזמה שבנגב בחשד לניהול בנק מחתרתי רחב היקף בדרום.
מהחקירה עלה כי החשודים העבירו כספים במאות מיליוני ש״ח, שמקורם בסחר בסמים, תוך שימוש בבלדרי כספים וביצוע העברות בשיטת “חוואלה” ליעדים שונים באיו״ש ובמדינות ערב. הפעילות נעשתה במזומן ובמטבעות שונים.
הבוקר, וכהמשך לפעילות קודמת, נעצרו חשודים נוספים בגין השמטת הכנסות דרך אותו בנק מחתרתי של האב ובניו מהפזורה. המעצרים בוצעו ע”י יחידת אכ״ל דרום שבלהב 433 בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום, תחנת עיירות, ימ”ר נגב ומג”ב דרום. במהלך חיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מחסניות לאקדח, כדורי אקדח, מתאם ערכת הסבה לגלוק, מכונות לספירת כסף ומסמכים. כמו כן הוקפאו חשבונות בנק ונכסי נדל”ן.
החשודים, לקוחות הבנק המחתרתי, חשודים בעבירות של השמטת הכנסה ועבירות הלבנת הון.
החשודים נחקרים בשעה זו ביחידת אכ”ל דרום שבלהב 433, בסיומה ובהתאם לממצאיה יועמדו לדין בגין העבירות המיוחסות להם
Post Comment